广阳|涉案资金竟达上亿元！射洪公安捣毁“水房”大案重庆

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被捕之前， 24岁的四川内江人黄某刚刚抵押了自己的车子，准备购买一台价值60万元的设备，用于降低被公安机关打击的风险。
2月底，黄某与朋友李某某凑了10万元交给上家，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的代理业务，组织了行话称之为“水房”的生意。随后，迅速发展成为三个层级，共20多名团伙成员， “洗钱”流水金额上亿元。

▲7月7日，射洪公安在内江一次性抓获10余名涉案人员
6月下旬，射洪公安打掉当地一个“水房”窝点后，进一步深挖，追查到了上线曾某某，以及曾某某的上线黄某、李某某。 7月上旬，该团伙头目黄某、李某某被抓获归案。
该案总共抓获20余名涉案人员，其中包括还未毕业的大学生，检察机关批准逮捕了13人。
警方抓获流动作案人员
挖出多层级“水房”团伙
6月下旬，射洪公安接到省公安厅线索，在辖内捣毁了一个流动作案的“洗钱”团伙。该团伙总共7人，以陈某、罗某为首。团伙成员平常辗转在射洪各个酒店，除了“工作” ，就是打游戏、上网。
进一步侦查发现，陈某、罗某根据“洗钱”金额，可以拿到1‰~1.5‰的提成，其上家为四川内江的黄某、李某某。

▲刑侦大队抓获犯罪嫌疑人
7月上旬，射洪公安刑侦大队在内江市将该团伙头目黄某、李某某抓获归案，案情进一步明晰。
经查，今年2月底，黄某网络赌博输了不少钱后，看到赌博平台发布的小广告，开始涉足为赌博平台、电诈平台“洗钱” 。他邀约好友李某某凑了10万元交给上家，拿下“业务代理”资格，并根据“洗钱”金额可以拿到6‰~7‰的提成。
为了拓展业务，黄某、李某某又发展了好友曾某某入伙，曾某某可以拿到1.5‰的提成，曾某某又招募了上述陈某、罗某等大量下线成员，以日薪或进账金额提成结算。为了拿到更高回报， 5月底，陈某、罗某回到射洪，成立“分公司” 。
该案中涉案人员均为20多岁的年轻人，其中包括还未毕业的大学生。涉案人员中，有些用自己的多张银行卡走账，有些出售、出租自己的银行卡给该团伙使用。该案共抓获20多名涉案人员，检察机关批准逮捕了13人。
团伙头目案发前抵押车子
购买设备“规避风险”
团伙头目黄某今年24岁，曾经营过夜宵店，送过快递，跑过网约车。据黄某交代，他在经营夜宵店时赚了一些钱，但因为迷上网络赌博，最终输光了积蓄，并因此走上“洗钱”的犯罪道路。
在组织经营“洗钱”活动时，黄某其实也意识到了风险，曾在网上查询过组织参与“洗钱”活动所触犯的法律条款，以及可能面临的刑罚。
意识到风险的黄某并没有及时收手，而是想到如何来“规避风险” 。调查发现，该团伙成员长期流动作案，平时住在酒店里，隔两天就会换地方，也曾租住民房，但同样很快又搬走。
刚开始组织“洗钱”活动时，黄某经常去找曾某某玩，并了解业务情况。李某某后来劝黄某，作为“业务代理” ，不要经常去跟“下面的人”见面，以免增加风险。那之后，黄某就不再经常去找曾某某了。
6月份，李某某打听到，有科技公司人员可以提供一套专业设备，可以降低被警方打击的风险。在并不确定这套设备是否管用的情况下，李某某、黄某凑了10万元，交给对方作为定金。
黄某交代，因为拿不出钱，又为了及时用上这套设备，自己不得不抵押了车子。但最终设备还没用上，警方就已经找到了自己。